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人行支付结算司柔软

时间：2020-04-16 11:27:09

人行对翼支付进行监管走访：检查出9大问题不达标需要整改

2017年7月24日，那曲中支反洗钱工作人员对辖区机构的反洗钱工作开展情况进行了监管走访。此次监管走访主要调取了那曲翼支付的内控制度资料以及开户资料，交易流水，查看了相关的反洗钱培训和宣传情况

，工作交接情况。

中国支付获悉，本次检查中发现了9大问题：

1.内部制度不健全，无档案管理办法;

2.内部制度不健全，无内部审计及稽核制度，2016年未做内部审计;

3.未按照相关要求以正式文件的形式设立反洗钱领导小组;

4.未按照要求建立工作交接登记本；

5.未按照要求将反洗钱岗位人员变动及时报备当地人民银行

6.未将反洗钱工作纳入到2016年的业绩考核中;

7.未建立反洗钱重大事项或敏感事项报告处理流程;

8.未按照要求建立可疑交易信息处理流程;

9.2017年上半年未组织高管进行反洗钱培训和进行反洗钱宣传。

人行表示，通过此次监管走访，那曲中支反洗钱工作人员对于金融机构的实际反洗钱工作开展有了更加深入的了解，义务机构在这种以查代训的方式下，也对自己的本职工作有了更好的促进。

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